Решения внеочередного Общего Собрания акционеров B.C. “Victoriabank” S.A. от 30 марта 2018 года

30 марта 2018 года г. состоялось внеочередное Общее Собрание акционеров B.C. “Victoriabank” S.A., в очной форме. Место проведения Собрания - центральный офис К.Б. "Victoriabank" S.A. (мун. Кишинев, ул. 31 Августа 1989, 141). В Собрании приняли участие, акционеры или их представители, владеющие 91,97% от общего количества акций с правом голоса, выпущенных Банком.

Повестка дня Собрания:

 

• Досрочное прекращение полномочий нынешнего состава Административного Совета B.C. “Victoriabank” S.A. ;
• Выборы нового состава Административного Совета B.C. “Victoriabank” S.A. ;
• Утверждение Устава B.C. “Victoriabank” S.A.  в новой редакции;
• Внесение изменений и дополнений в Регламент Административного Совета B.C. “Victoriabank” S.A. ;

В результате были приняты следующие решения:

Утвержден новый состав Административного Совета B.C. “Victoriabank” S.A.:

 

1. Игорь Споялэ, Заместитель генерального директора ÎM „Roofart” SRL;

2. Ионуц Пэтрэхэу, Президент и основатель Фонда современной нейрохирургии, Brain Academy of Healthcare Management, Бухарест;

3. Тибериу Мойсэ, Заместитель генерального директора по работе с малым и средним бизнесом, Banca Transilvania S.A., Румыния;

4. Томас Грассе, Независимый член Совета директоров Banca Transilvania S.A., Румыния;

5. Мурат Сабаз, Business Administration, Экс-Исполнительный Вице-президент ŞekerBank T.A.Ş.,İstanbul, Turkey;

6. Ливия Думитреску, Директор, Корпоративный бизнес и Комплаенс, OMV Petrom S.A., Румыния;

7. Виктор Цуркан, основатель B.C. „Victoriabank” S.A., владелец доли в 10,45%.

 

• Утверждено досрочное прекращение полномочий Административного Совета B.C. “Victoriabank” S.A. избранного на Общем собрании акционеров банка 25.05.2017 в день одобрения Национальным банком Молдовы новых избранных членов (которые обеспечат кворум) Внеочередным Общим собранием акционеров банка от 30.03.2018.
• Утвержден Устав B.C. “Victoriabank” S.A. в новой редакции, изменения и дополнения к регламенту Административного Совета банка.