Опросник в целях ПОД/ФТ адресован национальным и транснациональным банкам корреспондентам, которые намерены вступить в международное сотрудничество с ВБ. Их заполнение необходимо для (скачиваются в формате MS Word и заполняются заинтересованными лицами):
способствует:
Политика по предотвращению и борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма, распространением оружия массового уничтожения и применением международных санкций в пределах К.Б. Victoriabank A.O. (далее - Политика) является стратегией К.Б. Victoriabank A.O. (далее - Банк) в области комплаенс, разработанная с целью обеспечения того, чтобы деятельность Банка осуществлялась в соответствии с национальными и европейскими правовыми обязательствами и обязательствами BT Group в области знания своего клиента, предотвращения отмывания денег (ПОД), финансирования терроризма (ФТ), распространения оружия массового уничтожения и международных санкций (MС). Применяя эти правила, Банк стремится обеспечить и соблюдать разумную, обоснованную практику соблюдения требований, продвигать высокие стандарты этики и профессионализма, стремясь исключить случаи, когда Банк используется его клиентами для осуществления преступной деятельности.
