Результаты Годового очередного общего собрания акционеров B.C. „VICTORIABANK” S.A. от 27 апреля 2018

27 апреля 2018 года состоялось Годовое очередное общее собрание акционеров B.C. „VICTORIABANK” S.A., в очной форме, по юридическому адресу Банка (мун. Кишинэу, ул. 31 августа 1989, 141). На собрании приняли участие акционеры и их представители, владеющие 87.54% от общего количества акций с правом голоса, выпущенных Банком.

 

По Повестке дня Собрания были рассмотрены следующие вопросы:

 

1. О годовом финансовом отчете банка за 2017 год;
2. О годовом отчете Административного Совета за 2017 год;
3. О годовом отчете Ревизионной комиссии за 2017 год;
4. О распределении годовой прибыли банка за 2017 год;
5. О нормативах распределения прибыли за 2018 год;
6. Об установление размера оплаты труда, годовых вознаграждений и компенсаций для членов Административного Совета;
7. О досрочном прекращение полномочий нынешней Ревизионной комиссии BC "Victoriabank" SA;
8. Об утверждении аудиторской компании для проведения очередного обязательного аудита на 2018 год и установлении размера оплаты его услуг;
9. О внесении изменений и дополнений в Регламент Общего Собрания Акционеров BC "Victoriabank"SA.;
10. Об отмене некоторых внутренних нормативных документов банка.

 

Собрание утвердило финансовые результаты деятельности банка, годовой отчет Административного Совета банка и годовой отчет Ревизионной комиссии за 2017 год.

 

Было утверждено акционерами распределение прибыли, полученной банком в 2017 году: 140,000,510 лей - годовые дивиденды равны промежуточным дивидендов, выплаченных акционером в соответствии с решением внеочередного Общего Собрания от 22 декабря 2017 г., остальная прибыль полученная в 2017 году в размере 141,925,706 лей – направленная на «Отчетный результат» с целью консолидации позиции банка на банковском рынке, увеличения собственного капитала и формирование общих резервов для банковских рисков. Также, были утверждены нормативы распределения прибыли за 2018 год.

 

Собрание утвердило:

• размер оплаты труда и компенсации для членов Административного Совета банка;
• досрочное прекращение полномочий Ревизионной комиссии;
• аудиторскую компанию Moore Stephens KSC для проведения очередного обязательного аудита на 2018 год и размер оплаты ее услуг;
• изменения и дополнения в Регламент Общего Собрания акционеров BC "Victoriabank" SA.

 

Также, были отменены некоторые внутренние нормативные документы, утверждение которых относится к компетенциям Административного Совета банка.

Все решения по вопросам повестке дня были приняты единогласно.

 

Serviciul de presă al B.C. “VICTORIABANK” S.A.

pr@vb.md