Соответствие
Анкеты по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма
Анкета по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма (AML/CFT) предназначена для местных и международных банков-корреспондентов, которые намерены установить трансграничные отношения с Банком. Их заполнение способствует (они скачиваются в формате MS Word и заполняются заинтересованными сторонами):
глубокое понимание клиентов, с которыми Банк вступает в отношения
предотвращение рисков несоблюдения нормативных требований и репутационных рисков, которые могут возникнуть в результате отношений с подозрительным или скомпрометированным клиентом/банком
обеспечение процессов борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма
соответствие требованиям и предписаниям компетентных органов
обеспечение методологической поддержки сторон, которые намерены вступить в отношения с банком
Анкета Victoriabank доступна для скачивания здесь.
Анкета Вольфсбергской группы
способствует:
продвижение имиджа банка, в том числе в контексте возможных проверок (Due Dilligence) со стороны других банков в связи с перспективами установления взаимовыгодных отношений
соответствие принятым в данной области международным практикам и нормам
«визитная карточка банка»
подробная информация для заинтересованных лиц
Скачать здесь.
Анкета по закону USA PATRIOT ACT
Краткое изложение политики AML CFT
Политика по предотвращению и борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма, распространением оружия массового уничтожения и применением международных санкций в рамках Б.К. «Victoriabank S.A.» (далее — «Политика») представляет собой стратегию Б.К. «Victoriabank S.A.» (далее — «Банк») в сфере комплаенса, разработанная с целью обеспечения ведения деятельности Банка в соответствии с национальными и европейскими правовыми обязательствами, а также обязательствами Группы BT в отношении «знания клиента», предотвращения отмывания денег, финансирования терроризма, распространения оружия массового уничтожения и соблюдения международных санкций. Применяя эти правила, Банк стремится обеспечить и соблюдать разумные и надежные практики в области комплаенса, продвигать высокие стандарты этики и профессионализма, стремясь исключить практики использования Банка для осуществления преступной деятельности со стороны своих клиентов.