Chestionarele AML/CFT se adresează băncilor corespondente locale și internaționale care urmează să intre în relații transfrontaliere cu Banca. Completarea lor contribuie la (sunt descărcate în MS Word și completate de părțile interesate):
contribuie la:
Politica de prevenire și combatere a spălării banilor, finanțării terorismului, proliferării armelor de distrugere în masă și aplicării sancțiunilor internaționale în cadrul B.C. Victoriabank S.A. (în continuare, Politică) este o strategie a B.C. Victoriabank S.A. (în continuare Bancă) în aria de conformitate, elaborată cu scopul de a asigura desfășurarea activității Băncii în conformitate cu obligațiile legale naționale și europene și ale Grupului BT în ceea ce privește cunoașterea clientului, prevenirea spălării banilor, finanțării terorismului, proliferării armelor de distrugere în masă și sancțiunilor internaționale. Prin aplicarea acestor reguli, Banca urmărește asigurarea si respectarea unor practici prudente, sănătoase în domeniul conformității, promovarea de standarde înalte de etica și profesionalism urmărind eliminarea practicilor de utilizare a Băncii, în desfășurarea unor activități criminale de către clienții acesteia.
