Conformitate
Chestionarele AML/CFT
Chestionarele AML/CFT se adresează băncilor corespondente locale și internaționale care urmează să intre în relații transfrontaliere cu Banca. Completarea lor contribuie la (sunt descărcate în MS Word și completate de părțile interesate):
cunoașterea profundă a clienților cu care Banca întră în relații
prevenirea riscurilor de conformitate și a celor reputaționale care pot apărea din relații cu un client/banca suspectă sau compromisă
asigurarea proceselor combaterii spălării banilor și finanțării terorismului
conformarea cu cerințele și exigențele autorităților de resort
asigurarea suportului metodologic a părților care urmează să între în relații cu banca
Chestionarul Victoriabank poate fi descărcat aici.
Chestionarul Grupului Wolfsberg
contribuie la:
promovarea imaginii băncii inclusiv în contextul unor posibile Due Dilligence din partea altor Bănci în contextul perspectivelor de stabilire a relațiilor reciproc avantajoase
conformarea cu practicile și norme internaționale acceptate în domeniu
”cartea de vizită a Băncii”
informația amplă pentru părțile interesate
Descarcă aici.
Chestionarul USA PATRIOT ACT
Rezumatul Politicii AML CFT
Politica de prevenire și combatere a spălării banilor, finanțării terorismului, proliferării armelor de distrugere în masă și aplicării sancțiunilor internaționale în cadrul B.C. Victoriabank S.A. (în continuare, Politică) este o strategie a B.C. Victoriabank S.A. (în continuare Bancă) în aria de conformitate, elaborată cu scopul de a asigura desfășurarea activității Băncii în conformitate cu obligațiile legale naționale și europene și ale Grupului BT în ceea ce privește cunoașterea clientului, prevenirea spălării banilor, finanțării terorismului, proliferării armelor de distrugere în masă și sancțiunilor internaționale. Prin aplicarea acestor reguli, Banca urmărește asigurarea si respectarea unor practici prudente, sănătoase în domeniul conformității, promovarea de standarde înalte de etica și profesionalism urmărind eliminarea practicilor de utilizare a Băncii, în desfășurarea unor activități criminale de către clienții acesteia.