Извещение о созыве Внеочередного общего собрания акционеров

Cогласно статье 53 (3), c) Закона об акционерных обществах № 1134-XIII от 02.04.1997, по требованию акционера VB Investment Holding B.V., который владеет 66,77% от уставного капитала банка, и в соответствии с решением Административного Совета банка (протокол № 20 от 21 февраля 2018 года), созывается Внеочередное общее собрание акционеров B.C. “VICTORIABANK” S.A., которое состоится 30 марта 2018 года, по адресу:

мун. Кишинэу, ул. 31 августа 1989, № 141, 3-й этаж (Зал заседаний)

Начало собрания – 11:00; Регистрация акционеров будет проходить с 9:30 – 10:55.

Собрание акционеров проводится в очной форме (с присутствием акционеров).

 

Повестка дня Собрания:

 

  • Досрочное прекращение полномочий нынешнего состава Административного Совета BC "Victoriabank" SA;
  • Выборы нового состава Административного Совета BC „Victoriabank” SA;
  • Утверждение Устава BC „Victoriabank” SA в новой редакции;
  • Внесение изменений и дополнений в Регламент Административного Совета BC "Victoriabank"SA.

 

Список акционеров имеющих право на участие в Общем Собрании, составлен по состоянию на 21 февраля 2018 г.. Изменения в списке акционеров будут осуществлены в соответствии с действующим законодательством после даты составления списка, но не позднее 26 марта 2018 г.

Акционеры, владеющие не менее чем 5 % голосующих акций банка, имеют право выдвигать кандидатов в члены Административного Совета не позднее чем за 20 дней до проведения Общего Собрания.

Акционеры могут ознакомиться с материалами к повестке дня очередного годового Общего собрания акционеров начиная с 20 марта 2018 года (в рабочие дни) с 9:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00 в здании Банка (мун. Кишинэу, ул. 31 августа 1989, № 141, каб.201, отдел ценных бумаг и инвестиций).

Для участия на Общем Собрании, акционеры должны иметь при себе удостоверение личности (паспорт), а представители акционеров – и документ, подтверждающий их полномочия (доверенность, оформленная в установленном порядке или выписку из Государственного Регистра юридических лиц).

 

Справки по телефону: 022576350, 022576353.

 

 

Правление

B.C. “VICTORIABANK” S.A.