1.Юридические лица-нерезиденты, которые располагают объектами налогообложения или имеют налоговые обязательств на территории Республики Молдова, для открытия текущего счета представляют документы:
a) Заявление об открытии счета
b) Карточка с образцами подписей и оттиском печати, заверенное нотариусом или ответственным лицом банка
c) Копия свидетельства о регистрации юридического лица-нерезидента в стране происхождения в соответствии с законом страны проживания
d) Копия учредительного документа (регламента, устава и др.);
e) Копия сертификата о присвоении фискального кода или копию документа, признанного таковым;
f) Копия документа, удостоверяющего личность лица, представившего документы для открытия счета;
g) Документ заверенный нотариусом или заверенная копия этого документа, который уполномочивает другое лицо открыть счет (в случае открытия счета уполномоченным лицом)
h) Копии документов, удостоверяющего личности лиц с правом подписи
i) Копия приказа на имя лиц с правом второй подписи;
j) Анкета клиента – Юридическое лицо
k) Копии документов (в том числе удостоверяющее личность) выгодоприобретателя (выгодоприобретатель – физическое лицо которое контролирует другое физическое или юридическое лицо или человек которому предназначен денежный платёж; получатель денег / владеет или контролирует по меньшей мере 25% акций или право голоса юридического лица (статья 3 из Закона Nr. 308 от 22.12.2017 о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма)
2. Юридические лица-нерезиденты, не располагающие объектами налогообложения или не имеющие налоговых обязательств на территории Республики Молдова, для открытия текущего счета представляют:
- документы указанные в подпункте 1, за исключением e)
3. Представительства, созданные в Республике Молдова юридическими лицами-нерезидентами
Документаы указанные в подпункте I. и дополнительно копию документа, подтверждающего государственную регистрацию в Республике Молдова.
Необходимые документы для открытия текущего счета будут представлены в оригинале или в копиях (заверенных нотариусом) одним лицом с правом подписи, которое будет внесено в карточку с образцами подписей и оттиском печати другим заверенным лицом.
Документы, оформленные компетентными органами иностранных государств, заверяются в посольстве Республики Молдова, аккредитованном для соответствующего государства, или, в исключительном случае, в Департаменте консульских дел Министерства иностранных дел и европейской интеграции Республики Молдова. Указанные документы могут быть представлены без заверения, если это предусмотрено международными соглашениями, к которым примкнула Республика Молдова.
Документы, представленные нерезидентами, составленные на иностранных языках, переводятся на государственный язык и заверяются в соответствии с действующим законодательством Республики Молдова.
