Извещение о созыве годового очередного общего собрания акционеров

Cогласно ст. 50 - 56 Закона об акционерных обществах № 1134-XIII от 02.04.1997, ст. 54 Закона о деятельности банков № 202 от 06.10.2017 и положениями Устава B.C. „Victoriabank” S.A., согласно решению Административного Совета Банка (протокол № 43 от 21 февраля 2019 года), созывается Годовое очередное общее собрание акционеров B.C. „Victoriabank” S.A., которое состоится 25 апреля 2019 года, по адресу:

мун. Кишинэу, ул. 31 августа 1989, № 141, 3-й этаж (Зал заседаний). Начало собрания – 11:00 и регистрация акционеров будет проходить с 9:30 – 10:55.

Собрание акционеров проводится в очной форме (с присутствием акционеров).

 

Повестка дня Собрания:

 

  1. О годовом финансовом отчете банка за 2018 год;
  2. О годовом отчете Административного Совета за 2018 год;
  3. О распределении годовой прибыли банка за 2018 год;
  4. О нормативах распределения прибыли за 2019 год;
  5. Об установление размера оплаты труда, годовых вознаграждений и компенсаций для членов Административного Совета;
  6. Об утверждении аудиторской компании для проведения очередного обязательного аудита и установлении размера оплаты его услуг;
  7. О внесении изменений и дополнений в Регламент Административного Совета B.C. „Victoriabank” S.A.;
  8. Об утверждении Устава B.C. „Victoriabank” S.A. в новой редакции.

 

Список акционеров имеющих право на участие в Общем Собрании, составлен по состоянию на 12 марта 2019 г. Изменения в списке акционеров будут осуществлены в соответствии с действующим законодательством после даты составления списка, но не позднее чем за три дня до даты проведения Собрании.

Акционеры могут ознакомиться с материалами к повестке дня годового очередного Общего собрания акционеров начиная с 15 апреля 2019 года (в рабочие дни) с 9:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00 в здании Банка (мун. Кишинэу, ул. 31 августа 1989, № 141, каб.304).

 

Для участия на Общем Собрании, акционеры должны иметь при себе удостоверение личности (паспорт), а представители акционеров – и документ, подтверждающий их полномочия (доверенность, оформленная в установленном порядке или выписку из Государственного Регистра юридических лиц).

 

 

Справки по телефону: 022576350, 022576353.

 

Правление

B.C. “VICTORIABANK” S.A.