Cогласно статье 53, п.(1) Закона об акционерных обществах № 1134-XIII от 02.04.1997, ст. 54 Закона о деятельности банков № 202 от 06.10.2017 и положениями Устава B.C. „VICTORIABANK” S.A., согласно решению Административного Совета Банка (протокол № 24 от 19 марта 2018 года), созывается Годовое очередное общее собрание акционеров B.C. “VICTORIABANK” S.A, которое состоится 27 апреля 2018 года, по адресу:
мун. Кишинэу, ул. 31 августа 1989, № 141, 3-й этаж (Зал заседаний)
Начало собрания – 11:00; Регистрация акционеров будет проходить с 9:30 – 10:55.
Собрание акционеров проводится в очной форме (с присутствием акционеров).
Повестка дня Собрания:
1. О годовом финансовом отчете банка за 2017 год;
2. О годовом отчете Административного Совета за 2017 год;
3. О годовом отчете Ревизионной комиссии за 2017 год;
4. О распределении годовой прибыли банка за 2017 год;
5. О нормативах распределения прибыли за 2018 год;
6. Об установление размера оплаты труда, годовых вознаграждений и компенсаций для членов Административного Совета;
7. О досрочном прекращение полномочий нынешней Ревизионной комиссии BC "Victoriabank" SA;
8. Об утверждении аудиторской компании для проведения очередного обязательного аудита на 2018 год и установлении размера оплаты его услуг;
9. О внесении изменений и дополнений в Регламент Общего Собрания Акционеров BC "Victoriabank"SA.;
10. Об отмене некоторых внутренних нормативных документов банка.
Список акционеров имеющих право на участие в Общем Собрании, составлен по состоянию на 19 марта 2018 г. Изменения в списке акционеров будут осуществлены в соответствии с действующим законодательством после даты составления списка, но не позднее 23 апреля 2018 г.
Акционеры могут ознакомиться с материалами к повестке дня годового очередного Общего собрания акционеров начиная с 17 апреля 2018 года (в рабочие дни) с 9:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00 в здании Банка (мун. Кишинэу, ул. 31 августа 1989, № 141, каб.201, отдел ценных бумаг и инвестиций).
Для участия на Общем Собрании, акционеры должны иметь при себе удостоверение личности (паспорт), а представители акционеров – и документ, подтверждающий их полномочия (доверенность, оформленная в установленном порядке или выписку из Государственного Регистра юридических лиц).
Справки по телефону: 022576350, 022576353.
Правление
B.C. “VICTORIABANK” S.A.