Chestionare

Chestionarele AML/FT se adresează băncilor corespondente locale și internaționale care urmează să intre în relații transfrontaliere cu Banca. Completarea lor contribuie la (sunt descărcate în MS Word și completate de părțile interesate):

• cunoașterea profundă a clienților cu care Banca întră în relații;
• prevenirea riscurilor de conformitate și a celor reputaționale care pot apărea din relații cu un client/banca suspectă sau compromisă;
• asigurarea proceselor combaterii spălării banilor și  finanțării terorismului;
• conformarea cu cerințele și exigențele autorităților de resort;
• asigurarea suportului metodologic a părților care urmează să între în relații cu banca.

Chestionar AML/FT

Chestionarul Grupului Wolfsberg contribuie la:

• promovarea imaginii băncii inclusiv în contextul unor posibile Due Dilligence din partea altor Bănci în contextul perspectivelor de stabilire a relațiilor reciproc avantajoase;
• conformarea cu practicile și norme internaționale acceptate în domeniu;
• ”cartea de vizită a Băncii”;
• informația amplă pentru părțile interesate.

Chestionarul Grupului Wolfsberg

Chestionarul US Patriot