Согласно Положению об открытии, изменении и закрытии счетов в лицензированных банках Республики Молдова (Положение БНМ Nr.297 от 25.11.2004),  для открытия текущего счета или депозита физическое лицо, резидент или нерезидент, не занимающийся  предпринимательской деятельностью или другим видом деятельности,  должны предоставить следующие документы:

a) Заявление на открытие счета;

b) Копию удостоверения личности владельца счета;

c) Анкету для физических лиц.

Для лиц, не достигших совершеннолетия  (подростков в возрасте до 14 лет) и для лиц с ограниченной дееспособностью, открытие счета и заполнение анкеты осуществляют родители или законные представители на условиях предусмотренных законом.