Анкеты

Анкеты АМЛ/ФТ адресованы национальным и транснациональным банкам корреспондентам, которые намерены вступить в международное сотрудничество с ВБ. Их заполнение необходимо для (скачиваются в формате MS Word и заполняются заинтересованными лицами):

 

  • идентификации клиентов, с которыми банк вступает в деловые отношения
  • профилактики рисков репутационных, а так же рисков соответствия, которые могут возникнуть в процессе работы с подозрительным либо скомпрометированным клиентом/банком
  • обеспечения мер для борьбы с отмыванием денежных средств и финансированием террористической деятельности
  • соответствия требованиям органов контроля/надзора
  • обеспечения методологической поддержки сторонам, которые вступают в деловые отношения с банком

 Анкета АМЛ/ФТ

 

Анкета Группы Wolfsberg способствует:

 

  • продвижению позиции банка, включая возможные Due Diligence (должная добросовестность) от лица других банков в контексте возможного налаживания взаимовыгодных деловых отношений;
  • соответствие международным практикам и нормам, принятым для данного сегмента;
  • визитная карточка банка;
  • комплексная информация для заинтересованных лиц.

Анкета Группы Wolfsberg

Анкета US Patriot