Chestionare

Chestionarele AML/FT se adresează băncilor corespondente locale și internaționale care urmează să intre în relații transfrontaliere cu Banca. Completarea lor contribuie la (sunt descărcate în MS Word și completate de părțile interesate):

 

  • cunoașterea profundă a clienților cu care Banca întră în relații;
  • prevenirea riscurilor de conformitate și a celor reputaționale care pot apărea din relații cu un client/banca suspectă sau compromisă;
  • asigurarea proceselor combaterii spălării banilor și  finanțării terorismului;
  • conformarea cu cerințele și exigențele autorităților de resort;
  • asigurarea suportului metodologic a părților care urmează să între în relații cu banca.

Chestionar AML/FT

 

Chestionarul Grupului Wolfsberg contribuie la:

 

  • promovarea imaginii băncii inclusiv în contextul unor posibile Due Dilligence din partea altor Bănci în contextul perspectivelor de stabilire a relațiilor reciproc avantajoase;
  • conformarea cu practicile și norme internaționale acceptate în domeniu;
  • ”cartea de vizită a Băncii”;
  • informația amplă pentru părțile interesate.

Chestionarul Grupului Wolfsberg

Chestionarul US Patriot